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106名(ming)“白富(fu)美(mei)”提供(gong)郵幣卡發財良機?實為(wei)溫柔陷阱
www.xtxcm.com        2020-04-03 10:51:31 星(xing)期四   本(ben)文來源︰ 新(xin)華網

 

  106名(ming)“白富(fu)美(mei)”提供(gong)郵幣卡發財良機,引來全(quan)國各地700余名(ming)被害人上當,涉案金額(e)高達1.4億余元。近日,這起浙江省紹興(xing)市檢察院提起公(gong)訴的特大郵幣卡詐騙案在紹興(xing)市中級法院一審公(gong)開(kai)宣判。法院以(yi)詐騙罪判處主犯(fan)鐘某無(wu)期徒刑,剝奪(duo)政治權利終身,並處沒收個人全(quan)部財產,其余105名(ming)被告人分別被判處有(you)期徒刑十四年(nian)至六(liu)個月不等,各並處罰(fa)金。

  先(xian)是(shi)引誘“打新(xin)股(gu)”,後又推薦郵幣卡

  2016年(nian)11月,一個昵稱為(wei)“Yamo檬”的微信號(hao)通(tong)過手機號(hao)碼找到了被害人顧某,她自稱ping)小襖蠲省保 齷檣sha)設計生意。

  顧某和(he)“李檬”時不時通(tong)過微信聊一些(xie)共can) 男xing)趣愛好,很快熟絡(luo)起來。看起來“李檬”似乎(hu)條件不錯,她的朋(peng)友圈滿(man)是(shi)名(ming)車、名(ming)表和(he)出國度假的照片,讓顧某逐漸(jian)相信,這是(shi)一位(wei)“白富(fu)美(mei)”。

  一天(tian),“李檬”告訴顧某自yue)和(he)tong)過投資賺(zhuan)了不少錢。她說自yue)旱木司嗽謨時銥 灰字行(xing)墓?鰨 you)“內幕(mu)消息”,跟著(zhou)她“打新(xin)股(gu)”,穩賺(zhuan)不賠,還(huai)讓顧某加了所謂的內幕(mu)人員“吳助理”的微信。顧某便在“吳助理”的指導下(xia),向“李檬”幫忙開(kai)的賬戶中匯入了42萬(wan)余元用(yong)mei)礎按蛐xin)股(gu)”,但並沒有(you)成功。“吳助理”ben)屯萍齬四徹郝蚨妒諧〉撓時銥 /p>

  可(ke)是(shi)顧某不久(jiu)便發現,自yue)汗郝虻撓時銥ㄐxing)情(qing)並沒有(you)像“李檬”說的那麼好,反倒連連虧損。“吳助理”還(huai)一直要求他不斷往賬戶里(li)加錢,表示暫時的跌盤(pan)只是(shi)在“清理散戶”。

  直到2016年(nian)12月底,顧某賬戶里(li)只剩下(xia)28萬(wan)余元,而這部分錢也因為(wei)平(ping)台停止運作而無(wu)法取出,他這才意識(shi)到自yue)渮shou)騙了。

  “割韭菜”套路頻頻上演,一輪zhi)制 】突?式/p>

  從陌生微信,到“知心(xin)閨蜜”,進而推薦投資……這般“套路”下(xia)中招的,遠不止顧某一人。而手機另一端的“白富(fu)美(mei)”,竟是(shi)靠著(zhou)賣(mai)票業績拿提成的郵幣卡業務員,他們都是(shi)總(zong)經理鐘某的下(xia)屬。

  2015年(nian)底,在北ben)└?韉鬧幽忱吹接山 場 砟場 拍均另案fu) 設立的北ben)├懲蹲使gong)司(下(xia)稱“總(zong)公(gong)司”)擔任wo)滴裨薄F浼洌 蛞導ㄓyou)秀(xiu),鐘某“平(ping)步青雲”︰先(xian)是(shi)經推薦成為(wei)總(zong)公(gong)司業務經理,後被派往分公(gong)司擔任總(zong)經理,管理17個部門超過100名(ming)業務員。

  在分公(gong)司,100多(duo)名(ming)郵幣卡業務員ben)  排peng)友圈包裝,成為(wei)一個個條件優(you)渥、溫柔大方(fang)的“白富(fu)美(mei)”,“她們”吸引客戶,不斷購買“一帆風順(shun)”“農業學大寨(zhai)”等26種郵幣卡。隨後,各部門經理冒充“郵幣卡分析師”或其助理,誘騙客戶在指定時間和(he)價格進行(xing)投資。

  事(shi)實上,大盤(pan)的漲跌完全(quan)由總(zong)公(gong)司一手掌握。總(zong)公(gong)司最初為(wei)便于控(kong)制價格,將郵幣卡價格由低位(wei)炒(chao)至高位(wei),並據此散布“內幕(mu)消息”誘騙客戶投資。

  客戶上鉤後,鐘某等人便開(kai)始“割韭菜”。操(cao)盤(pan)手大量拋售(shou)手中郵幣卡份額(e),導致(zhi)價格連續跌停,待價格跌落至低位(wei)時,又重新(xin)低價購入,如(ru)此循環反復(fu)“高拋低吸”,一輪zhi)制 】突?式稹/p>

  在不到半(ban)年(nian)的時間里(li),鐘某等人先(xian)後誘騙全(quan)國各地的700余名(ming)被害人進行(xing)郵幣卡投資,涉案金額(e)共計1.4億余元。後多(duo)名(ming)被害人報案,2017年(nian)8月起,鐘某等109人先(xian)後被huai) 不guan)抓(zhua)獲。

  50萬(wan)字審查報告指控(kong)百(bai)余被告人獲刑

  據介紹,郵幣卡交易開(kai)始于2013年(nian)底,通(tong)過現貨(huo)交易平(ping)台,郵票、錢幣、紀念章等實物(wu)收藏品就像股(gu)票一樣在網上進行(xing)發行(xing)和(he)交易。郵幣卡交易不需要經過國家(jia)證券監管機構的審核,而由各省金融辦負責審批,因此相關(guan)交易一直處于市場監管盲區,頻頻dang)魷幟mu)後操(cao)縱、暴漲暴跌等亂象,不少還(huai)gu)婕靶淌shi)犯(fan)罪。

  為(wei)辦好案件,在該案偵查階段(duan),紹興(xing)市檢察院提前介入偵查,參與(yu)案件會商,指引偵查方(fang)向,同步引導取證固證。2018年(nian)9月,該案移送紹興(xing)市檢察院審查起訴後,承(cheng)辦檢察官依(yi)法調(diao)取了該公(gong)司多(duo)達25G的後台交易數據,經反復(fu)核對校驗、層層篩選,剔除了其中購買非(fei)涉案郵幣卡、開(kai)通(tong)賬戶後未操(cao)作等交易者信息,最終確(que)定本(ben)案被害人名(ming)單,準確(que)計算出每名(ming)被告人的詐騙數額(e)。

  此外,檢察官還(huai)指導公(gong)安機關(guan)通(tong)過技術手段(duan)固定相關(guan)證據,保證證據的客觀真實性(xing),在法庭審理階段(duan),被告人聘請的辯護人對證據無(wu)異議。

  同時,承(cheng)辦檢察官歷時一個月完成了對全(quan)部109名(ming)被告人的訊duan)剩 ben)著(zhou)寬嚴相濟的刑事(shi)政策對被告人分層處理,對其中3名(ming)犯(fan)罪情(qing)節較(jiao)輕、主觀惡性(xing)小的被告人作相對不起訴處理。其間,還(huai)將案件退回補(bu)充偵查,最終形成約(yue)50萬(wan)字800頁(ye)的審查報告,為(wei)庭審做好了shun)浞腫急浮/p>

  庭審中,檢察機關(guan)圍繞(rao)爭議焦點(dian)進行(xing)舉證質證,圍繞(rao)案件事(shi)實及相關(guan)證據進行(xing)辯論,充分發表了公(gong)訴意見,從法理、情(qing)理各方(fang)面闡述了各被告人的犯(fan)罪事(shi)實、社(she)會危害和(he)應當承(cheng)擔的刑事(shi)責任。

  檢察機關(guan)指控(kong),被告人鐘某等人以(yi)非(fei)法佔(zhan)有(you)為(wei)目的,采(cai)用(yong)虛構事(shi)實或隱瞞真相的手段(duan)騙取他人財物(wu),依(yi)法應當以(yi)詐騙罪追(zhui)究其刑事(shi)責任。紹興(xing)市中級法院經審理後采(cai)納了檢察機關(guan)公(gong)訴意見,依(yi)法作出如(ru)上判決。

 

 

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